金健米业股份有限公司独立董事

(资料图)

    关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

     们作 金健米业股份 限公            以 简称 公     的独立董

 ，根据     海证券交易所股票 市规则            市公 独立董 规

则       海证券交易所 市公 自律监管指引第 1           规范运作 及

 公 章程 等 关法律法规和规范性文件要求，现就关于第九届董

 会第 次会议相关 项发表独立意见如

    一 关于全资子公 金健植物油 限公           续分立金健储备粮管

理 限公     暂定       的独立意见

     们对 关于全资子公 金健植物油 限公            续分立金健储备

粮管理 限公       暂定    的议案 进行了认真审阅，结合 们的认

识和判断， 们认          述子公       续分立 项，是按照地方政府关

于政策性储备粮油业务管理的相关文件要求进行的业务梳理，便于公

 对政策性储备粮油业务进行统一管理，确保政策性储备粮油业务规

范 序开展     时，本次子公        续分立 项 利于公 资源的整合

和优化，进一步推 公 内部专业资源发挥更好的作用 本次子公

 续分立 项不会对公 整体业务发展和 营情况 生不利影响，

不 在损害公 及股东特别是中小股东利益的情形                们 意 述子

公    续分立 项

      关于全资子公 金健粮食 限公          吸收合并全资子公    金健

粮食 益阳     限公      金健植物油     限公 吸收合并全资子公 金

健植物油    长沙     限公 的独立意见

    根据对公 本次吸收合并 项所涉及的 4 家子公 相关资料的查

阅和了解，结合 们的认识和判断， 们认              本次公 全资子公

之间分别进行吸收合并，符合 公 法 等现行法律法规以及 公

章程 的相关规定 通过本次吸收合并，             于优化公 管理体系和

组织架构，进一步聚集资源推 粮油 业的高质 发展，符合公 的

战略发展规划 如若本次全资子公 之间吸收合并完       ，对被吸收

合并的 2 家子公 的独立法人资格予以注销，不会对公 整体业务发

展和持续盈利能力 生不利影响， 不 在损害公 及股东特别是中

小股东利益的情形   们 意全资子公 金健粮食 限公 吸收合并

全资子公 金健粮食 益阳    限公     全资子公 金健植物油 限

公 吸收合并全资子公 金健植物油 长沙      限公

               以 无正文

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